Bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc lên đến 240 tỷ đồng

Đường dây tổ chức đánh bạc quy mô cực lớn

Đường dây này do đối tượng Cao Quốc Điều (SN 1989), trú tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập thông tin, tài liệu, xác định rõ quy mô, phạm vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động, vai trò, vị trí của Cao Quốc Điều và các đối tượng liên quan.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Ngày 6-11, các đơn vị đã đồng loạt triển khai triệu tập 19 đối tượng, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm là nơi ở, hoạt động của các đối tượng, tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Kiên Giang.

Các đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Cao Quốc Điều (có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích); Đặng Thành Cao (SN 1984); Nguyễn Trường Khải (SN 1989, 2 tiền án tội trộm cắp tài sản; 1 tiền án tội cướp tài sản; 1 tiền án tội Cưỡng đoạt tài sản); Nguyễn Hiếu Trung (SN 1988, 1 tiền án, tội giết người; 1 tiền sự hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Duy Tân (SN 1987); Phan Văn Luỹ (SN 1959, có 1 tiền án tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc); Nguyễn Vũ Bảo (SN 1976); Nguyễn Mộng Tuyền (SN 1983); Nguyễn Thị Kiều Phụng (SN 1994); Nguyễn Quốc Lâm (SN 1974); Đoàn Kiệt (SN 1978); Lê Hoàng Tuấn (SN 1993); Trần Minh Tiến (SN 1997, 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy); Ngô Hoàng Anh (SN 1990); Lê Cu Tèo (SN 1988); Phạm Thanh Tuấn (SN 1966); Kiều Hồng Thái (SN 1971). Và các đối tượng Vương Khánh Phương (SN 1975), trú tại tỉnh Long An; Huỳnh Ngọc Chúc (SN 1985) trú tại tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, đầu năm 2023, Cao Quốc Điều với vai trò là nhà cái đã cùng một số đối tượng cổ đông móc nối Đặng Thanh Cao, Nguyễn Duy Tân và nhiều đối tượng khác làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc có quy mô rất lớn dưới hình thức thầu số lô, số đề truyền thống qua việc nhận phơi số đề, số lô với các đại lý đầu dưới ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Đến khoảng đầu tháng 8-2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng cách sử dụng Bot “xxx Lyyy” trên mạng xã hội Z để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng và thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Căn cứ kết quả khai thác dữ liệu và lời khai của đối tượng Điều, bước đầu Ban chuyên án xác định, từ tháng 8-2024 đến nay, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này qua hệ thống Bot trên mạng xã hội Z khoảng hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng.

Đến nay cơ quan điều tra và Ban chuyên án đã phối hợp Công an các địa phương truy xét và làm rõ hành vi phạm tội về cờ bạc đối với các đối tượng có liên quan là Trần Thị Thơ (SN 1988), Võ Thị Oanh (SN 1973), Từ Thị Liên (SN 1980), cùng trú tại tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Thỏa (SN 1978), cùng trú tại huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh).

Ban chuyên án cũng làm rõ được hệ thống tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, đề trong chuyên án theo cấp độ, trong đó đối tượng Điều và các cổ đông là nhà cái - đại lý trung gian - đại lý cấp dưới - con bạc.

Theo đó, nhánh 1 đối tượng Cao với Bảo cùng hùn tiền để hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận phơi đề, thắng thua chia đôi. Sau khi nhận phơi đề từ các đối tượng Chúc và các đối tượng khác; đối tượng Bảo tổng hợp, chuyển phơi đề cho Cao. Tiếp đấy, đối tượng Cao phân loại, một phần giữ lại cùng với Bảo ôm để đánh trực tiếp với các con bạc đầu dưới; phần còn lại, Cao gửi lên Bot “A Win - 022” cho Điều.

Về phía Nguyễn Vũ Bảo, hàng ngày nhận phơi đề từ các đối tượng Huỳnh Ngọc Chúc, Tuyền và một số đối tượng khác chưa rõ lý lịch. Sau đó, đối tượng Chúc nhận phơi đề từ Trần Thị, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên; còn đối tượng Tuyền nhận phơi đề từ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thu Thỏa, sau đó Tuyền tổng hợp chuyển phơi đề lên cho Nguyễn Vũ Bảo.

Đối tượng Đặng Thanh Cao nhận phơi đề từ Phan Văn Lũy, còn Lũy nhận phơi đề từ Đoàn Kiệt và Nguyễn Quốc Lâm. Sau đó, Cao phân loại, một phần giữ lại đánh trực tiếp với các đầu dưới; phần còn lại, Cao gửi lên Bot “A Win - 022” cho Điều.

Nhánh 2 do Nguyễn Duy Tân nhận phơi đề từ Vương Khánh Phương và một số đối tượng khác, sau đó phân loại một phần gửi cho Nguyễn Thị Kiều Phụng, một phần gửi cho Điều qua Bot “A Win - 019”.

Cá độ bóng đá qua mạng

Ban chuyên án làm rõ, khoảng tháng 5-2023, Trần Minh Tiến nhận các tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cấp độ Agent trên mạng Internet rồi giao cho Nguyễn Trường Khải, Khải đã chia các tài khoản này thành nhiều tài khoản “Member”, giao cho Nguyễn Hiếu Trung; Nguyễn Hiếu Trung giao cho Nguyễn Duy Tân tài khoản member để Tân thực hiện hành vi đánh bạc.

Nguyễn Thành Dư giao cho Đặng Thanh Cao các tài khoản member và Cao trực tiếp lấy của Nguyễn Trường Khải các tài khoản member rồi giao cho Ngô Hoàng Anh và Phan Văn Lũy để các đối tượng này đánh bạc.

Cuối tháng 10/2024, Nguyễn Duy Tân lấy 1 tài khoản đánh bạc member từ Lê Hoàng Tuấn thông qua Đặng Thanh Cao. Sau đó, đối tượng Tân giao cho Lê Cu Tèo để người này đánh bạc. Căn cứ kết quả phá án, tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án xác định: Các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số đề, gồm: Cao Quốc Điều, Đặng Thanh Cao, Nguyễn Vũ Bảo, Huỳnh Thị Ngọc Chúc, Nguyễn Duy Tân, Phan Văn Lũy, Nguyễn Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thu Thỏa. Các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet, gồm: Trần Minh Tiến, Nguyễn Trường Khải, Nguyễn Hiếu Trung.

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề, gồm các đối tượng: Nguyễn Thị Kiều Phụng, Đoàn Kiệt, Nguyễn Quốc Lâm, Vương Khánh Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thơ, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên, Kiều Hồng Thái. Các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gồm: Lê Cu Tèo, Lê Hoàng Tuấn, Phạm Thanh Tuấn và Phan Văn Lũy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “ Đánh bạc”, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.