Cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết: Bóc gỡ loạt đường dây buôn lậu vàng, bạc

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng công an các địa phương đã đồng loạt ra quân, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, trốn thuế vàng, bạc quy mô lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Ông chủ che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú xã Phát Diệm, Ninh Bình) về tội “Trốn thuế”.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo từng lần giao dịch.

Để che giấu doanh thu, Dương thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, tránh phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đối tượng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản đứng tên nhân viên, người thân thay vì tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, doanh nghiệp Đức Thắng thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế nhưng trên thực tế vẫn hoạt động mua bán vàng, bạc. Qua đó, doanh thu thực tế không kê khai lên tới hơn 1.500 tỷ đồng; Số tiền trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số 28 phố Thượng Kiệm (xã Phát Diệm), lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chặn đứng các đường dây vàng, bạc thẩm lậu qua biên giới

Tại Lạng Sơn, thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết, Công an tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới.

Tang vật thu giữ gồm 156kg bạc, 699,89 gam vàng (tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng) và 880 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã buôn lậu qua địa bàn Lạng Sơn hơn 900kg bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Công Nguyên (SN 1985, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “Buôn lậu”; Trần Kim Tuyến (SN 1985), Trần Thị Lan (SN 1970), Nông Thị Sự (SN 1983) cùng trú tại Lạng Sơn về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm một đường dây buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai, vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn. Tang vật ban đầu xác định trên 500kg bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng. Ngày 6/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Quân (SN 1977, trú tỉnh Lào Cai) về tội “Buôn lậu”.

Vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng; đồng thời cảnh báo mọi hành vi bao che, chứa chấp, tiếp tay cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Lực lượng công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa; không thu mua, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu; không cho thuê kho bãi, vận chuyển thuê qua đường mòn, lối mở. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu vàng, bạc, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.