Mua bán ngoại tệ trái phép, Công an Đà Nẵng xử phạt, tịch thu hơn 2 tỷ đồng

Đối tượng vi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 20/10/2025, Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng thông tin về việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý ngoại hối, góp phần giữ vững an ninh kinh tế trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng về tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, EURO…) trái phép.

Ngày 19/9/2025, Phòng An ninh kinh tế phát hiện, bắt quả tang Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T (phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Căn cứ kết quả xác minh và quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh và cá nhân liên quan về hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Tổng số tiền phạt đối với hai đối tượng vi phạm là 45 triệu đồng, trong đó Hiệu vàng H.P.H bị phạt 30 triệu đồng, L.C.T bị phạt 15 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan công an đã tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… có giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Đối tượng vi phạm tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thực hiện các hoạt động thu đổi ngoại tệ, nên mọi hành vi tự ý mua bán ngoại tệ tại các tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Những vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, không vì lợi ích trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và góp phần giữ vững an ninh kinh tế, ổn định thị trường tài chính và trật tự xã hội.